Pro akcionáře

Představenstvo společnosti ZERA Rájec a.s., se sídlem Blanenská 86, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí, okres Blansko, IČO 25564854, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2950,

 svolává

mimořádnou valnou hromadu společnosti (volební)

ZERA Rájec a.s.

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddíle B, vložka 2950

 se sídlem Blanenská 86, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí, okres Blansko, IČO: 25564854

na den 19. listopadu 2024 v 15:00 hodin

na adresu Blanenská 86, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí, velká zasedací místnost společnosti ZERA Rájec a.s.

     Program jednání:

1. Zahájení mimořádné valné hromady (volební), seznámení s účastí akcionářů na VH.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy VH, předsedy a členů volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Schválení programu valné hromady jako jednacího řádu.
3. Seznámení s volebním řádem a jeho schválení.
4. Představení kandidátů na volbu do představenstva a do dozorčí rady s možností vyjádření a návrhů přítomných.
5. Tajná volba členů představenstva a dozorčí rady.
7. Vyhlášení výsledků tajných voleb, případné dokončení voleb podle volebního řádu.
8. Závěr mimořádné valné hromady

U prezence obdrží účastník schůze hlasovací lístek s počtem zastupovaných hlasů.

Podle rozhodnutí představenstva bude volba členů orgánů tajná, volební lístky obdrží přítomní u prezence.

Jednání valné hromady se bude řídit výše uvedeným programem, který je tímto jednacím řádem valné hromady. Dále volebním řádem, který je zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.zerarajec.cz 30 dnů před konáním valné hromady.

S pozvánkou na valnou hromadu obdrží akcionář návrh volebního lístku.

Prezence akcionářů bude zahájena ve 14:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, že byla udělena na volební valnou hromadu. Akcionář se prokazuje platným průkazem totožnosti, zástupce navíc písemnou plnou mocí. Při prezenci akcionář prokáže svoji totožnost, která bude odsouhlasena se seznamem akcionářů.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě ve smyslu §405 ZOK je 25. říjen 2024.

Návrh usnesení: Stávající členové představenstva a dozorčí rady ukončili svoji funkci k 19.11.2024. Mimořádná valná hromada schvaluje volby orgánů společnosti tak, jak byly vyhlášeny volební komisí a jak je zapsáno ve volebním protokolu.

Pozvánka na valnou hromadu: Pozvánka 19.11.2024

Volební řád: Volební řád 2024

Na řádné valné hromadě společnosti ZERA Rájec a.s., která se konala dne 9.6.2017, bylo rozhodnuto o spojení akcií a výměně hromadných akcií a zatímních listů za listinné akcie na jméno tak, aby evidence akcionářů a formální náležitosti akcií odpovídaly současné právní úpravě.

Představenstvo, na základě výše uvedené skutečnosti, Vás v roce 2017 vyzvalo k výměně dosavadních emitovaných zatímních listů, popř. hromadných akcií za nové akcie, jejichž nominální hodnota odpovídá Vašemu dosavadnímu podílu na majetku akciové společnosti. Konečný termín pro výměnu akcií byl stanoven na 27. června 2018.

Jelikož řada akcionářů si ve výše uvedeném termínu akcie nevyměnila, rozhodlo představenstvo společnosti o stanovení dodatečné lhůty pro výměnu akcií. Ta začíná dnem 3. dubna 2023 a končí dnem 4. července 2023. Výše uvedená výměna bude prováděna v sídle společnosti v Rájci-Jestřebí, Blanenská 86 v pracovních dnech od 7:00 do 14:00 hod. Výměnu je nutné předem dohodnout s kontaktní osobou – Zuzana Hloušková, tel. 516 432 216, 516 432 211, popř. e-mailem z.hlouskova@zerarajec.cz.

Představenstvo společnosti upozorňuje, že akcie, které ve výše uvedeném termínu nebudou vyměněny, budou prohlášeny dle platné právní úpravy za neplatné a budou zrušeny. Na základě výše uvedeného byste přestali být akcionáři společnosti. Věříme, že si akcie vyměníte a nadále se budete moci jako akcionáři podílet na činnosti prosperující společnosti.

Valná hromada společnosti konaná dne 20. 6. 2024 rozhodla o výplatě dividend za rok 2023.
Dividendy jsou vypláceny pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře, proto žádáme akcionáře, kteří dosud nenahlásili své číslo bankovního účtu, aby tak písemně učinili.
Pokud si akcionář změní bankovní účet, prosíme, aby nám písemně nahlásil nové číslo bankovního účtu. Kontaktní osobou je p. Zuzana Hloušková (e-mail: z.hlouskova@zerarajec.cz).